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山东成武打掉一特大电信网络诈骗团伙

2019-08-29来源:菏泽搜房网山东成武打掉一特大电信网络诈骗团伙

央广网济南6月18日新闻(记者桂园)山东省菏泽市成武县公安局近日过程缜密侦查,辗转10余地市,一连战斗,破获一起涉案金额近200万的诈骗案件,告成打掉一特大电信网络诈骗团伙。

据警方先容,3月12日,菏泽某建筑公司的财务祝师长溘然接到了领导的QQ挚友申请。添加完好友后,领导讲演祝教师,他要花钱托朋友办点工作,要求祝教师代为转账,不过向导会先把这笔钱转给祝师长,再由祝先生转到指定账户上。很快,祝教师把钱转到了指定账户上,但是领导的钱却始终没有进账。在祝师长晚上给老板报账时,发现根本没有此事,祝师长这才意识到自己受骗了。因为案情庞大,接警后,成武警方立即对被骗资金举办了止付。随后,警方敏捷建设了“3.12”专案组,立即从资金流、信息流、人员流三个方面开展侦查事情。

过程银行监控录像,警方先后抓获了16名卖力取款、洗钱的犯法思疑人。颠末对他们的审讯,又把握了几名诈骗思疑人的藏匿所在。4月29日,警方在广西的贵港,南宁,和百色三地同一举行抓捕步履,将七名犯法嫌疑人一举抓获。

经观察,首要犯罪思疑人罗某为广西宾阳人,他先是在广西南宁等地招集团伙成员,然后流窜至西双版纳执行诈骗,先后作案共计十余起。罗某负责获取这些受骗企业的信息,获取今后,再分配到其他作案的马仔手内中,分别执行(诈骗),要是诈骗成功以后,迅速由“水房”(专门为电信诈骗实行取款的犯法机构)举办卖力洗钱。洗钱以后,水房和他们分成比例,基本上水房得45%,实施诈骗的思疑人得55%。经开端核查,罗某一案带破案件百余起,涉案资金高达上千万元。今朝,警方已经抓获27名犯法嫌疑人,为被害人追回了87万现金赃款,银行冻结了40万元。